Raport nr 35/2010
Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2010 r.
2010-04-16 16:38:00
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajnego Walne Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 12 maja 2010 roku.
Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołujePana ___ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1) __________________,
2) __________________.
Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.
Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, zatwierdza:
-
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009,
-
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2009,
-
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowym 2009.
-
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2009.
Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki dotyczące roku 2009.
Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 ksh, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2009r. w kwocie 2 809 000 zł (słownie dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy spółki.
Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider – Poloch – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Krystynie Wider – Poloch - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyc12ny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn - Stankowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009
Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Annie Leszczyszyn- Stankowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2009.
Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje:
§ 1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.550.448,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych o kwotę nie większą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 28.550.448,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda i cenie emisyjnej 21 zł za jedną akcję.
3. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki oznaczonemu Inwestorowi - spółce Netskill Ltd. 48 Kefallinias street, Agioi Omologites, 1075 Nicosia, Cyprus,.
4. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii F wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii F będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku.
7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii F nastąpi do dnia 21 maja 2010 roku.
§ 2
PRAWO POBORU
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F.
§ 3
UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
1. W związku z emisją akcji serii F Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
-
podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
-
zawarcia umowy o objęciu akcji serii F;
-
złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
ZAŁĄCZNIK NR 1
Opinia Zarządu
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii F
Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F:
W związku z faktem, iż akcje serii F zostaną zaoferowane inwestorowi zewnętrznemu spółce Netskill Ltd. 48 Kefallinias street, Agioi Omologites, 1075 Nicosia, Cyprus, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanej przez Spółkę, polegającej na rozbudowie szpitala w Piasecznie, w tym zakup sprzętu medycznego oraz podniesieniu standardu obsługi pacjentów w innych jednostkach Spółki poprzez uzupełnienie wyposażenia medycznego.
Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.
UZASADNIENIE:
Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 2.000.000 złotych, poprzez emisję akcji serii F, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Piasecznie, w tym zakup sprzętu medycznego oraz podniesieniu standardu obsługi pacjentów w innych jednostkach Spółki poprzez uzupełnienie wyposażenia medycznego. Przeprowadzenie emisji Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji złożonej przez Zarząd Spółki oznaczonemu Inwestorowi - spółce Netskill Ltd. 48 Kefallinias street, Agioi Omologites, 1075 Nicosia, Cyprus,, związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.), a zatem w sposób nie powodujący konieczności ponoszenia istotnych kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego.
Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie ich dematerializacji
§ 1
Działając w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie”, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 500.000 akcji serii F.
§ 2
Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w związku ze zmianą uchwały nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2010 roku:
1. Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zmienia uchwałę nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
-
wykreśla punkt 6 wyżej wymienionej uchwały, to jest nie wprowadza do par. 6 ust. 9 Statutu zastrzeżenia: „chyba że umorzenie następuje z czystego zysku Spółki”,
-
zmienia punkt 11 wyżej wymienionej uchwały poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„nadanie nowego brzmienia ust. 2 par. 11:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku kiedy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej w niniejszym ustępie .”
2. § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.550.448,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na:
a/ 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
b/ 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
c/ 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
d/ 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru nie więcej niż 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
f) nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.”
§ 2
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Cofnij 
Do druku