Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 23.09.2005 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Pilczyckiej 144-148, o godzinie 12.00.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 23.09.2005
- Otwarcie obrad
- Wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
- Zamknięcie obrad.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny S.A. serii B i C oraz akcjonariusze posiadający akcje serii A wpisani do księgi akcyjnej nie później niż w dniu 15.09.2005. Świadectwo depozytowe powinno zawierać liczbę akcji oraz potwierdzenie, że akcje wskazane w imiennym świadectwie depozytowym nie będą przedmiotem obrotu do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148, najpóźniej do dnia 15.09.2005 roku do godz. 17:00.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz przedłożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych).