Raport nr 38/2008
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2008 r.
2008-05-15 17:13:00

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 15 maja 2008 roku.

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Hannę Gerber na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Uchwała nr 2/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4/ Przyjęcie porządku obrad

5/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej,

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

7/ Zamknięcie obrad.

 

 

Uchwała nr 3/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

 

 

§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Kluzka.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Uchwała nr 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Witolda Pawła Kalbarczyka.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 5/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 maja 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

 

Paragraf 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

 

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.


  Cofnij       Do druku