Raport nr 37/2007
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2007-06-11 16:57:00
Zgodnie z § 39 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odbędzie się w dniu 5 lipca 2007 r. o godzinie 11.00 we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
- Przyjęcie porządku obrad
- Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
- Zamknięcie Zgromadzenia
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilczyckiej 144-148 do dnia 28 czerwca 2007 r. do godziny 12.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 28 czerwca 2007 r.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Cofnij 
Do druku