Publiczna oferta

2005 rok - Emisja akcji serii A, B i C

Na podstawie prospektu emisyjnego Spółki EMC Instytut Medyczny SA, zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie decyzją Nr DIF/E/4110/50/68/2005 z dnia 21 czerwca 2005 do publicznego obrotu wprowadzone zostały:

• 1.500.038 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
• 2.500.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 złote każda,
• 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 złote każda.

Akcje serii A i B zostały pokryte przez wspólników EuroMediCare Instytut Medyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz EuroMediCare Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w wyniku połączenia spółek dokonanego zgodnie z art. 492 ksh §1 pkt 2).

Podstawą prawną emisji Akcji Serii C są przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowienia Statutu, w wersji obowiązującej na dzień emisji Akcji Serii C.
Zgodnie z art. 431 § 1 w zw. z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii C było Walne Zgromadzenie.
Podstawą prawną wprowadzenia Akcji Serii C do publicznego obrotu była uchwała Nr 9/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2005 roku.

Akcje Serii C oferowane były przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji, w następujących transzach:

• Transza Dużych Inwestorów (TDI) — 1.200.000 Akcji Serii C,
• Transza Małych Inwestorów (TMI) — 300.000 Akcji Serii C.

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Akcji Serii C Emitent za pośrednictwem Oferującego przeprowadził proces budowania Księgi Popytu na Akcje Serii C.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C została ustalona na poziomie 7,60 zł za jedną akcję. Łączna wartość emisji wyniosła 11.400.000 złotych.

Terminy Publicznej Oferty Akcji Serii C:

• do 12 lipca 2005 r. - podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego Akcji Serii C
• od 14 do 15 lipca 2005 r. - przyjmowanie wiążących Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii C
  w ramach budowy Księgi Popytu w Transzy Dużych Inwestorów
• 15 lipca 2005 r. - ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości
• 18 lipca 2005 r. - otwarcie Publicznej Oferty
• od 18 do 20 lipca 2005 r. - terminy przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w Transzy Małych Inwestorów
• od 18 do 21 lipca 2005 r. - terminy przyjmowania zapisów na Akcje Serii C w Transzy Dużych Inwestorów
• zamknięcie Publicznej Oferty nastąpiło w dniu przydziału Akcji Serii C w obu transzach. Przydział Akcji Serii C nastąpił w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów w TDI.
  

2007 rok - Emisja akcji serii D

W dniu 9 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zgodnie z podjętymi uchwałami akcje serii D w liczbie 400.000 zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki sześciu indywidualnie oznaczonym inwestorom. Oferty zostały przyjęte przez wszystkich sześciu  inwestorów w dniu 30 stycznia 2007 roku. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 14,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość subskrypcji wyniosła 5.800.000 złotych. W związku z emisją akcji serii D nie był sporządzany prospekt emisyjny.

2009 rok - Emisja akcji serii E

 Na podstawie prospektu emisyjnego Spółki EMC Instytut Medyczny S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie decyzją Nr DEM/WE/410/6/12/09 z dnia 08 maja 2009 do publicznego obrotu wprowadzone zostały:

• 737.512 akcje zwykłe na okaziciela serii E,

• 737.512 praw do akcji serii E,

• 5.900.100 praw poboru akcji serii E.

Podstawą prawną emisji Akcji Serii E są przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowienia Statutu, w wersji obowiązującej na dzień emisji Akcji Serii E.
Zgodnie z art. 431 § 1 w zw. z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii E było Walne Zgromadzenie.
Podstawą prawną wprowadzenia Akcji Serii E do publicznego obrotu była uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 października 2007 roku.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E została ustalona na poziomie 13,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość emisji wyniosła 9.587.656 złotych.

Terminy Publicznej Oferty Akcji Serii E:

• 18 maja 2009 - Otwarcie Publicznej Oferty akcji Serii E i Publikacja Prospektu,

• 28 maja 2009 - Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej,

• od 29 maja do 18 czerwca 2009 - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru,

• 29 czerwca 2009 - Przydział Akcji Serii E w ramach prawa poboru,

• od 30 czerwca do 12 sierpnia 2009 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii E nieobjętych w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru,

• 13 sierpnia 2009 - Przydział Akcji Serii E nieobjętych w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru,

• 13 sierpnia 2009 - Zamknięcie Publicznej Oferty Akcji Serii E.